Arnaque à la crypto-monnaie : Bitcoin & Clyde

Written By Sara Rosso

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Le premier raid du FBI a eu lieu vers 3 heures du matin à l’été 2021. Le véhicule banalisé s’est arrêté devant le 75 Wall Street, un luxueux immeuble de 43 étages situé dans le quartier des affaires de Manhattan. Des agents fédéraux ont traversé le hall en chêne blanc et se sont dirigés droit vers la réceptionniste de nuit. « Nous avons repéré un signe inhabituel », a déclaré l’un d’eux. Il semble que quelqu’un dans ce bâtiment se livre à la pédopornographie. Nous devons monter sur le toit pour savoir d’où vient le signal. Quelques minutes plus tard, les agents sont repartis les mains vides.

Les semaines suivantes, ils reviendront une deuxième fois, puis une troisième fois. A un moment, la réceptionniste leur demande : « Vous êtes sûr d’être dans le bon bâtiment ? Je pense que 95 Wall Street a plus de ce que vous recherchez. Un bâtiment moins terrifiant où la police procéda à une série d’arrestations et de saisies de drogue : l’adresse était un repaire de dealers, quand elle n’accueillait pas de soirées Airbnb clandestines. Même une escorte de luxe y a été tuée. Son corps, caché dans un baril de 200 litres, a été retrouvé dans le New Jersey. « Nous sommes dans le bon bâtiment », répondent les agents.

En fait, ils enquêtent sur le vol de bitcoins qui s’est produit à Hong Kong cinq ans plus tôt, à l’été 2016 : la plateforme de trading de crypto-monnaie Bitfinex s’est fait voler 119 754 bitcoins, soit un butin d’environ 72 millions de dollars. Après cinq ans de filature, d’escalade sur les toits et d’errance au milieu de la nuit, les fes ont enfin identifié les deux auteurs de cette cyberattaque. Il faut dire qu’ils n’ont pas le profil métier : à première vue, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan forment un couple de trentenaires sans histoire. Elle est russo-américaine et travaille pour un fonds d’investissement, elle est américaine et se présente comme une entrepreneuse, journaliste et rappeuse.

Ce n’était que le début des surprises : dans le monde en constante évolution de la crypto-criminalité, cette affaire reste l’une des plus intéressantes à ce jour.

Comme un jet incrusté de diamants 

Ah, le bitcoin : la monnaie du futur ! L’invention/idéologie qui devait annoncer une techno-utopie financière foisonnante et foisonnante ! Personne ne l’a vu venir, et quiconque prétend le contraire est soit un menteur, soit un milliardaire qui a fait fortune grâce au bitcoin. Le volume mondial des crypto-monnaies est aujourd’hui estimé à 3 billions de dollars, et les plus grandes institutions financières du monde, dont la Banque d’Angleterre, considèrent ces monnaies numériques comme l’avenir de la finance.

Hélas, l’essor des crypto-monnaies a donné naissance à un nouveau type de criminalité. Les hackers ont créé de nouvelles méthodes d’extorsion, comme les ransomwares, ou « ranchôngiciel » en français. Cette attaque consiste à paralyser le système informatique d’une entreprise ou d’un particulier, avant de le débloquer contre une rançon payable en crypto-monnaie. Selon un rapport publié par le FBI l’année dernière, il y a maintenant 4 000 attaques de ransomwares par jour (contre sept vols de banque), et près de 14 milliards de dollars de bitcoins seront volés en 2021 (les voleurs traditionnels, en comparaison, n’en ont volé que quelques centaines million. Lire aussi : Cryptomonnaie : à Davos, le PDG de Ripple (XRP) exprime ses ambitions de développement. ). Parfois, les hôpitaux sont visés, les banques cessent de fonctionner. Récemment, une usine de conditionnement de viande a même dû payer une rançon de 11 millions de dollars en bitcoins pour récupérer ses steaks de bœuf, ses escalopes de poulet et autres saucisses de porc.

Mais le piratage Bitfinex, qui a amené les fédéraux au 75 Wall Street, est d’une toute autre ampleur.

À l’époque des faits, en 2016, un bitcoin valait environ 600 $. Puis sa valeur a augmenté, jusqu’à 69 000 $ l’an dernier. Il semble qu’Ilya Lichtenstein et Heather Morgan aient caché une Ferrari volée dans leur garage et l’aient transformée en un jet clouté d’or et de diamants du jour au lendemain. Comment allaient-ils le dissimuler ?

En principe, les fonds sont volés par des groupes criminels parrainés par des États voyous (Koweït, Iran, Corée du Nord), qui sont ensuite utilisés pour acheter des armes illégales et financer des cellules terroristes. Pour faire face à ces menaces, une nouvelle industrie de la surveillance a émergé dans la Silicon Valley. Des groupes comme TRM Labs et Chainalysis sont désormais employés par des gouvernements ou des entreprises pour observer toutes les transactions en bitcoins.

Contrairement à un braquage traditionnel, les auteurs d’escroqueries au bitcoin sont difficiles à attraper. Ici, pas de mallette pleine d’argent, pas d’empreintes digitales. Lorsqu’un pirate commet un crime en ligne, il est presque impossible de le retrouver. À moins, bien sûr, que vous ne le preniez en flagrant délit.

Retrouvez la suite de notre enquête dans le numéro 106 de Vanity Fair, en kiosque

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