La police estonienne a arrêté deux personnes après une longue enquête conjointe avec le FBI. Ce dernier leur permettra de dépenser environ 555 millions d’euros sur neuf ans. Les deux hommes sont toujours détenus aux États-Unis.
MM. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin sont accusés d’avoir organisé une énorme arnaque à la crypto-monnaie. Au total, ils auraient dilapidé environ 555 millions d’euros, et les victimes de leur crise atteindraient des centaines de milliers. Leur activité criminelle a commencé en 2013. La même année, ils ont fondé une entreprise censée fabriquer du matériel utilisé pour extraire des bitcoins. Ils sont très heureux d’acheter des produits prêts à l’emploi et de les revendre. Ce travail leur permet de s’imposer en tant que professionnels de la finance.
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Ils ont ensuite créé HashFlare, une société de location de cryptomonnaies et Polybius Bank, une fausse banque. Les bénéfices de leur entreprise ont été réalisés grâce à un schéma de Ponzi, un stratagème financier frauduleux qui impliquait de payer les parts des clients avec l’argent généré par les nouveaux entrants. Lorsque les investisseurs de HashFlare ou les clients de Polybius demandent leurs dividendes ou bénéfices, les deux crapules les paient… avec l’argent des autres.
Les deux compères faisaient miroiter une fortune en cryptomonnaies et en euros à leurs victimes
Alors que les victimes du duo étaient persuadées que leur patrimoine en crypto-monnaie continuait de gonfler, les deux partenaires ont collecté l’argent et l’ont empoché dans des maisons et autres voitures de luxe. L’avocat américain Nick Brown a déclaré à leur sujet : « La taille et l’échelle du système sont vraiment incroyables. Sur le même sujet : ARTICLE – Neutralité carbone : la campagne Race to Zero durcit ses critères – CSR DATA NEWS. Les accusés ont utilisé l’accès aux crypto-monnaies et le secret entourant l’extraction de crypto-monnaies pour promouvoir un stratagème massif de Ponzi.
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Les méthodes utilisées pour arrêter les deux malfaiteurs étaient à la hauteur de la somme volée. Leur traque a nécessité la coopération d’une centaine de policiers estoniens et de douze agents du FBI. Vahur Verte, le procureur estonien chargé de l’affaire, a résumé ses conclusions : « La technologie a multiplié les risques de fraude. Avant de donner votre argent à une entreprise ou à une personne, vous devez recueillir des informations détaillées sur votre passé.
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