En Chine, une unité spécialisée dans la cybercriminalité a annoncé l’arrestation de 63 criminels accusés d’avoir blanchi 1,7 milliard de dollars en crypto-monnaies.
Les crypto-actifs dans le viseur de la police chinoise
Pékin mène une politique de répression de plus en plus stricte sur son territoire à l’égard des crypto-actifs et des marchés parallèles associés. Ceci pourrez vous intéresser : Cryptomonnaie : la bulle spéculative continue d’éclater, le Bitcoin est à son niveau de 2020. En juillet 2021, la Banque centrale de Chine a ordonné la fermeture d’une société « soupçonnée de fournir des logiciels pour les transactions en monnaie virtuelle ». Pour le gouvernement de Xi Jinping, les crypto-actifs ne sont utilisés que pour des activités criminelles et peuvent devenir dangereux pour le système financier national.
Il y a quelques jours, la police chinoise a officialisé l’arrestation d’un gang accusé d’avoir blanchi 12 milliards de yuans (1,7 milliard de dollars). Les criminels sont accusés de blanchir de l’argent sale provenant de la fraude à la crypto-monnaie et des jeux de hasard. Le Bureau de la sécurité publique de la ville de Tongliao dans le nord de la Chine a confirmé cette information.
Le gang a utilisé divers comptes de trading d’actifs cryptographiques pour reconvertir l’argent en yuans. Ils ont utilisé Telegram, une plateforme interdite et bloquée en Chine, pour recruter plusieurs personnes dans le pays à qui on a demandé d’ouvrir des comptes sur des sites de crypto-monnaie pour aider à blanchir les fonds. Ces personnes recevaient une commission en fonction du montant d’argent qu’elles blanchissaient.
Les autorités ont déclaré que plus de 130 millions de yuans avaient été confisqués au gang. Cette décision montre que même après les tentatives de Pékin d’éradiquer les activités liées aux crypto-actifs, un marché parallèle existe. Les autorités ont déclaré que deux des suspects avaient fui à Bangkok, en Thaïlande, mais ont déclaré qu’ils avaient « des arguments pour les convaincre de retourner en Chine » sans expliquer de quoi il s’agissait. En 2021, la police chinoise a arrêté plus de 1 100 personnes soupçonnées de blanchiment d’argent via des crypto-monnaies.